台湾企業調査のケーススタディ概要
台湾における企業調査は、M&Aや投資判断、取引リスク管理に直結する重要な業務です。Trust Taiwanは、探偵調査の実地ノウハウと国際民間インテリジェンスを融合し、依頼者のニーズに合わせた具体的な調査事例を積み重ねてきました。本ページでは、代表的なケーススタディを通じて、実際の調査フローと成果をご紹介します。
調査実務では「不可」とはせず、法令上制限のある範囲は直接取得を曖昧にしながらも、周辺データ分析でリスクを把握する方針を徹底。信頼性と合法性の両立を確保しつつ、依頼者の意思決定を支援します。
ケース1｜M&A前の企業デューデリジェンス
台湾企業の買収を検討する日本企業から、対象企業の財務・役員構成・訴訟リスクの把握を求められたケースです。単なる登記確認にとどまらず、中国語（台湾）を駆使した現地調査を実施し、役員の経歴や関連会社の資金流動も確認しました。
- 登記・公開財務・役員経歴の調査
- 現地ヒアリングによる評判確認
- 制裁リストや独自DB検索によるコンプライアンスチェック
- 関連会社の資産・取引関係の検証
これにより、潜在的なガバナンスリスクが早期に判明し、依頼者は条件交渉において有利な立場を確保できました。
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ケース2｜不動産・資産の実態把握
台湾で不動産購入を検討している投資家からの依頼で、物件登記・権利関係・過去の取引履歴を精査しました。さらに周辺住民への聞き取りを行い、表面化しにくい利用実態や紛争リスクを把握しました。
調査範囲の例
- 登記情報・権利関係の確認
- 現地訪問・写真撮影・周辺環境の把握
- 過去の売買履歴や係争履歴の有無
- 利用者・近隣の評判・管理状態の検証
依頼者は将来的な法務リスクを回避でき、投資判断に活かしました。詳細は外部サイト 台湾不動産・資産調査 をご参照ください。
ケース3｜金融トラブル・詐欺調査
台湾を拠点にした大口詐欺事件について、資金フロー追跡と関係者の実態調査を行いました。表向きの法人格や架空取引を見抜くため、独自データベースの分析と現地ヒアリングを組み合わせました。
- 複数名義を使った資金移動の実態を特定
- 関係企業間の虚偽取引を判明
- 評判情報や訴訟履歴と突合し、詐欺スキームを可視化
この調査により依頼者は警察・法務当局との連携を進め、損失の拡大を防止しました。
詳細は外部サイト 台湾金融トラブル調査 をご参照ください。
ケース4｜国際相続における権利者の所在確認
日本と台湾にまたがる国際相続案件で、権利者の所在や親族関係の整理を求められたケースです。戸籍資料では補えない部分を、関係者ヒアリングや資料断片の統合分析で可視化しました。
- 候補者の居住地・過去住所を追跡
- SNSや公開記録を活用した交流状況の確認
- 親族・証言者からのヒアリングで関係を整理
- 相続対象資産の登記・管理状況の精査
この調査により依頼者は遺産分割協議を円滑に進めることができました。詳細は外部サイト 台湾国際相続調査 をご参照ください。
ケーススタディから学ぶ調査の進め方
ケーススタディは一例であり、実際の調査は依頼者の目的に応じてカスタマイズされます。Trust Taiwanは、日本・韓国・台湾・ASEAN（シンガポール・マレーシア・タイ・ベトナム・香港）＋米欧豪まで全世界対応の国際ネットワークを活用し、柔軟に調査設計を行います。
- ご相談 → LINE／メール／フリーダイヤルにて概要共有
- 初期診断 → 公開情報・既存資料で仮説整理
- 段階設計 → 初期調査 → 現地確認 → 深度調査の順に実施
- 報告 → 要旨 → 本体 → 添付資料の構成で提供し、判断に直結